Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров): Очередное

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 26 мая 2023 года, 673025, Забайкальский край,

Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Нагорная, 45а, 10:00

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6880

голосующих акций, это 31,83 % от общего числа голосов.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том

числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год. Распределение

прибылей и убытков за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания

участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

На собрании акционеров слушали доклад директора Бурлаковой И.В. по

результатам доклада предлагается утвердить годовой отчет за 2022 год.

Результаты подсчета голосов:

Процент проголосовавших акций от общего числа акций, участвующих в

голосовании 31,83%.

За 6 880 голосов, 100%

Против 0

Воздержался 0

Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято

решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том

числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 год. Распределение прибылей

и убытков за 2022 год.

По второму вопросу слушали доклад главного бухгалтера Яковлевой

И.М. по результатам доклада предлагается утвердить годовую

бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и

убытках за 2022 год. Прибыль, полученную по результатам работы в 2022

году в сумме 5 000 рублей оставить на развитие хозяйства.

Результаты подсчета голосов:

Процент проголосовавших акций от общего числа акций, участвующих в

голосовании 31,83 %

За 6 880 голосов, 100%

Против 0

Воздержался 0

Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято

решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том

числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год. Прибыль в сумме 5 000

рублей оставить на развитие хозяйства.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

На собрании рассматривается вопрос об избрании в члены Совета

директоров Общества следующих кандидатов:

1. Федоров Анатолий Александрович – тракторист АО «Сибирь»;

2. Яковлева Ирина Михайловна – главный бухгалтер АО «Сибирь»;

3. Попов Александр Васильевич – акционер, не работает в Обществе;

4. Мельникова Нина Анатольевна – заведующая центральным складом АО

«Сибирь»;

5. Бурлакова Ирина Владимировна – директор АО «Сибирь».

6. Брылев Андрей Петрович - тракторист АО "Сибирь"

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имеющих право на участие в повторном собрании акционеров

по данному вопросу повестки дня – 108 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

повторном общем собрании акционеров по данному вопросу – 34 400.

Результаты подсчета голосов:

1. Федоров Анатолий Александрович - 6 880;

2. Яковлева Ирина Михайловна – 6 880;

3. Попов Александр Васильевич – 6 880;

4. Мельникова Нина Анатольевна – 6 880;

5. Бурлакова Ирина Владимировна - 6 880.

6. Брылев Андрей Петрович - 0.

Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято

решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Федорова Анатолия Александровича;

2. Яковлеву Ирину Михайловну;

3. Попова Александра Васильевича;

4. Мельникову Нину Анатольевну;

5. Бурлакову Ирину Владимировну.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

На собрании рассматривается вопрос об избрании в члены Ревизионной

комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Климов Игорь Алексеевич;

2.Кибирев Виктор Владимирович;

3.Матвеев Дмитрий Сергеевич.

4. Бочкарева Надежда Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

повторном общем собрании акционеров по данному вопросу – 2 796, что

составило 16,2775 %. Кворума нет.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 26.05.2023 года № 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрационный номер

выпуска №1-01-40676 от 28.01.1999 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова

3.2. Дата: 30.05.2023